大金重工董事会决议:通过补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案;通过召开2022年第三次临时股东大会等议案。定于2022年3月4日召开股东大会。
独立董事辞职及补选独立董事的公告:公司董事会于近日收到独立董事孙文纺女士提交的书面辞职报告,孙文纺女士因个人原因请求辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经2022年2月16日召开的第四届董事会第五十四次会议审议通过,同意公司董事会提名蔡萌先生为公司独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
