三木集团董事会决议:通过增补公司董事的议案;通过为控股子公司南平世茂新纪元提供财务资助等议案。定于2022年1月21日召开股东大会。

部分董事辞职及增补董事的公告:公司董事会于近日收到公司董事卢少辉先生、吕建波先生、廖剑锋先生递交的书面辞职报告。卢少辉先生因个人原因,请求辞去公司第九届董事会董事长及董事职务;吕建波先生因个人原因,请求辞去公司第九届董事会董事及薪酬委员会委员职务;廖剑锋先生因个人原因,请求辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务,辞职后,卢少辉先生、吕建波先生和廖剑锋先生将不再担任公司其他任何职务。