海翔药业董、监事会决议:通过选举公司董事长的议案;通过提名非职工代表监事候选人等议案。定于2022年1月4日召开股东大会。

变更董事长、监事及补选董事的公告:公司董事会于近日收到公司董事长、总经理孙杨先生的辞任董事长的申请。孙杨先生因工作调整原因,申请辞去公司第六届董事会董事长及董事会下属专门委员会委员等职务,孙杨先生仍担任公司董事、总经理职务。公司监事会于近日收到公司监事汪启华先生辞任监事的申请。汪启华先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事职务,辞职后汪启华先生仍在公司任职。汪启华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,汪启华先生监事职务的辞任申请将在公司完成监事补选后生效。