虹软科技监事会决议:通过投保董监事及高管责任险相关事宜的议案;通过了监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案。定于2022年1月7日召开股东大会。

董事会、监事会换届选举的公告:经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司于2021年12月16日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,董事会决议提名王慧女士、李青原先生、王展先生为公司第二届董事会独立董事候选人,其中李青原先生为会计专业人士。王慧女士、李青原先生、王展先生已书面同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整,并保证当选后切实履行董事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。公司将召开2022年第一次临时股东大会审议本次监事会换届事宜,股东大会就选举股东代表监事进行表决时将采用累积投票制。2022年第一次临时股东大会选举的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

选举职工代表监事的公告:公司第一届监事会任期于2021年12月16日届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2021年12月16日召开职工代表大会,会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决,一致同意选举范天荣先生担任公司第二届监事会职工代表监事。

调整独立董事津贴的公告:公司依据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等规定,参照公司所处地区经济发展状况、结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性,拟将独立董事津贴由8万元人民币/年(含税)调整为10万元人民币/年(含税)。本次独立董事津贴标准自股东大会审议通过之日起开始执行。