百克生物监事会决议:通过2022年度日常关联交易额度预计的议案;通过聘任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构等议案。
召开2021年第三次临时股东大会的通知:公司定于2021年12月27日召开股东大会。
公司董事会、监事会换届选举的公告:公司于2021年12月9日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第四届董事会提名委员会对候选人任职资格审查,公司董事会同意提名马骥先生、姜云涛先生、李秀峰先生、朱兴功先生、孔维先生、姜春来先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名刘静女士、付百年先生、徐大勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中刘静女士为会计专业人士。公司于2021年12月9日召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名冯大强先生、张德申先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2021年第三次临时股东大会审议。非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
