晶华新材董事会决议:通过设立非公开发行股票募集资金专用账户等议案。

最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告:公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形。

非公开发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告:公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。