中持股份股东大会决议:通过选举公司第三届董事会非独立董事;选举公司第三届董事会独立董事等议案。

董事会决议:通过选举公司董事长;选举董事会四个专门委员会委员等议案。监事会决议:通过选举监事会主席的议案。

选举职工代表监事的公告:会议选举王芳女士为公司第三届监事会职工代表监事。