美联新材董事会决议:通过《补选独立董事的议案》、《聘任内部审计部门负责人的议案》。

2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告:经核查,截至公告披露日,黄伟汕先生持有公司178,030,000股股份,占公司总股本的39.04%,黄伟汕先生提出增加2021年第一次临时股东大会临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。公司2021年第一次临时股东大会审议除增加临时提案外,其他事项不变。