美芝股份股东大会决议:通过董事会换届选举非独立董事的议案;董事会换届选举独立董事的议案;监事会换届选举非职工监事的议案。

董、监事会决议:通过选举公司第三届董事会董事长的议案;选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案;选举公司第三届监事会主席的议案等。