上峰水泥董事会决议:通过续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案;全资子公司收购贵州金兴实业投资有限公司80%股权的议案。定于2019年1月8日召开公司2019年度第一次临时股东大会。

召开2019年度第一次临时股东大会的通知的更正公告:公司于2018年12月21日刊登了召开2019年度第一次临时股东大会的通知。现就事后审核中发现部分错误,现对公司2019年度第一次临时股东大会通知中的部分内容更正披露。