国城矿业股东大会决议:通过修改<公司章程>部分条款;增补李喆先生为公司股东代表监事。

董事会决议:通过以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案;授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案;聘任张世强先生为公司副总经理的议案。