CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1784号文)核准，深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)获准首次公开发行人民币普通股(A股)1,062.50万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币40.29元,募集资金总额为428,081,250.00元，扣除发行费用人民币43,081,250.00元后，募集资金净额为385,000,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年10月25日出具了《验资报告》(瑞华验字[2017]48300003号)。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
(二)募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号项目名称项目概况项目总投资拟使用募集资金投入额
1智能高频开关电源产业化项目主要用于扩大现有产品产能及部分产品的升级23,50023,500
2智能高频开关电源研发中心项目主要用于现有产品升级和新产品的技术开发和研究7,5007,500
3其他与主营业务相关的营运资金-7,5007,500
合计38,50038,500
(三)募集资金投资项目历次调整情况
1、公司于2018年3月14日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，并于2018年3月30日召开2018年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议案》。同意将募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”(以下简称“产业化项目”)实施地点变更至深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，通过公司以自有资金购置的约7,592.39平方米土地上实施上述项目，拟增加“智能高频开关电源研发中心项目”(以下简称“研发中心项目”)实施地点为深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，上述募投项目建设期由1.5年变更为2.5年，同时募集资金的用途、建设内容和实施方式不变。即“产业化项目”和“研发中心项目”达到预定可使用状态的日期调整为2020年4月25日。
2、公司于2018年7月25日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，并于2018年8月13日召开2018年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。公司在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况下，为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，拟在原来“产业化项目”上增加“龙岗自有产权厂房建设”。本次变更的部分募投项目为“产业化项目”，不涉及其他募投项目。同意将“产业化项目”总投资23,500万元中的40%用于龙岗区自有产权土地厂房建设，即9,400万元用于龙岗自有产权厂房建设。“产业化项目”使用金额由23,500万元变更为14,100万元。募投项目“产业化项目”除将部分募集资金用于建设厂房外，其他事项均无变更。
3、公司于2020年2月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，并于2020年3月13日召开2020年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。根据该项目目前的实施情况，公司在不改变项目的内容、投资总额、实施主体的情况下，公司经过谨慎研究，同意将“产业化项目”和“研发中心项目”达到预定可使用状态日期调整为2020年10月25日。
4、公司于2021年1月15日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2021年2月3日召开2021年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“产业化项目”和“研发中心项目”延期，达到预定可使用状态日期调整为2021年12月31日。
5、公司于2022年2月22日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，并于2022年3月11日召开2022年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意新增“上海基地项目”作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“产业化项目”和“研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，其中使用“产业化项目”10,000万元募集资金、使用“研发中心项目”3,000万元募集资金。
6、公司于2022年7月4日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的议案》，同意公司新增“研发中心项目”的实施地点。“研发中心项目”原实施地点位于“深圳市南山区中园路1001号国际E城E1栋、深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内”，现新增两处实施地点“深圳南山留仙洞联合总部用地、上海市闵行区莘庄工业区工-280号地块产业用地”。并且
