CFi.CN讯：中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“2020年度募投项目”)之“20万吨/年钛白粉后处理项目”延期至2022年12月末。

公司于2021年11月18日召开第六届董事会第四十四次(临时)会议、第六届监事会第三十四次(临时)会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意结合公司2020年度募投项目的实际进展情况，对部分募投项目的实施进度进行了延期，现将有关事宜公告如下：经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2020﹞1655号)文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票462,427,745股，发行价格为人民币3.46元/股，募集配套资金总额为人民币

1,599,999,997.70元，扣除保荐费、承销费(含税)后实际收到货币资金人民币1,588,999,997.70元，再扣除预付的承销保荐费1,000,000.00元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,337,735.85元(不含税)，再加上保荐费、承销费中可以抵扣的增值税进项税额679,245.28元后，募集资金净额为1,587,341,507.13元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)审验并出具相关《验资报告》(XYZH/2020XAA10320)。

公司于2020年10月26日召开第六届董事会第三十一次(临时)会议和第六届监事会第二十二次(临时)会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计6,672,032.75元。上述置换情况已经信永中和审验并出具《中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项鉴证报告》(XYZH/2020XAA10326号)。

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取专项存储，并与开户银行、保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

根据《中核华原钛白股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，公司2020年度非公开发行股份募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：单位：万元

序号项目名称投资金额募集资金使用金额

120万吨/年钛白粉后处理项目63,952.0123,000.00

2补充流动资金137,000.00137,000.00

合计200,952.01160,000.00

备注：公司募集资金承诺投资金额为16亿元，本次非公开发行股票实际募集资金净额为1,587,341,507.13元。公司募集资金使用金额以实际募集资金净额为准。