一、本次向全资子公司提供借款的基本情况

深圳通业科技股份有限公司(以下称“公司”)于2021年9月23日召开公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。为确保调整后募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，同意公司使用募集资金5,000万元向全资子公司石家庄通业电气制造有限公司(以下简称“石家庄通业电气”)以及石家庄通业科技有限公司(以下简称“石家庄通业科技”)提供无息借款以实施“轨道交通电气装备扩产项目”;使用募集资金684万元向石家庄通业电气提供无息借款以实施“研发中心升级建设项目”。公司的独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款事项在经董事会审议后，无需提交公司股东大会审议。本次借款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]544号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为12.08元/股，募集资金总额为人民币30,924.80万元，扣除发行费用人民币4,268.19万元，实际募集资金净额为人民币26,656.61万元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到账情况进行了核验，并于2021年3月24日出具了上会师报字(2021)第2109号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专项账户存储管理，并与保荐机构、专项账户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募投资金投资项目的基本情况

由于公司首次公开发行实际募集资金净额26,656.61万元少于拟投入的募集资金金额38,362.29万元，公司于2021年4月20日召开的第二届董事会第十一次会议，于2021年5月7日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目投资金额进行相应调整。具体内容详见公司于4月21日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

公司于2021年8月19日召开的第二届董事会第十四次会议，于2021年9月6日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司结合募投项目的实际情况，对“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”两个募投项目增加实施主体石家庄通业电气以及石家庄通业科技并变更实施地点与实施方式。具体内容详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的公告》。

调整后的募投项目具体情况如下：

序号募投项目名称拟投入募集资金金额(人民币万元)实施主体

1轨道交通电气装备扩产项目7,055.60公司、石家庄通业电气、石家庄通业科技

2维保基地及服务网点建设及升级项目5,441.93公司

3研发中心升级建设项目3,184.00公司、石家庄通业电气

4信息管理系统升级建设项目2,481.74公司

5补充流动资金8,493.33公司

合计26,656.61

注释：石家庄通业科技与石家庄通业电气均为公司全资子公司，为优化产能结构、降低租赁以及人力成本，且结合风机电机市场发展潜力，公司新增由石家庄通业科技作为实施主体，使用其自有土地建立厂房，由石家庄通业电气进行生产设备等建设，并进行风机、电机等业务的生产运营以进行轨道交通电气装备扩产项目建设。同时，公司新增由石家庄通业电气作为实施主体，使用石家庄通业科技现有厂房进行研发中心升级建设。

四、本次提供借款的基本情况

(一)本次提供借款事项概述

公司拟使用募集资金共计5,000万元向全资子公司石家庄通业科技、石家庄通业电气提供无息借款以实施“轨道交通电气装备扩产项目”，其中拟向石家庄通业科技借款3,500万元，拟向石家庄通业电气提供借款1,500万元;使用募集资金684万元向全资子公司石家庄通业电气提供无息借款以实施“研发中心升级建设项目”。借款期限自实际借款之日起直至募投项目建成投产之日止。

石家庄通业科技和石家庄通业电气可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还公司或到期续借。到期后，如双方无异议，自动续期。具体情况详见如下：

募投项目出借方借入方拟借款金额(人民币万元)

轨道交通电气装备扩产项目公司石家庄通业科技有限公司3500

石家庄通业电气制造有限公司1500

研发中心升级建设项目公司石家庄通业电气制造有限公司684

备注：石家庄通业电气和石