中国经济网北京11月12日讯创业板上市委员会2020年第44次审议会议于昨日召开，审议结果显示，宁波恒帅股份有限公司(以下简称“恒帅股份”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第297家企业(未含科创板)。

截至目前，今年科创板已过会170家企业。加上科创板，截至目前，今年一共过会467家企业。

恒帅股份本次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为吴小鸣、胡国木。这是国金证券今年保荐成功的第16单IPO项目。此前，1月16日，国金证券保荐的河南金丹乳酸科技股份有限公司过会;4月9日，国金证券保荐的厦门力鼎光电股份有限公司过会;4月16日，国金证券保荐的东莞市奥海科技股份有限公司过会;4月29日，国金证券保荐的温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司过会;5月21日，国金证券保荐的华丰动力股份有限公司过会;6月11日，国金证券保荐的北京竞业达数码科技股份有限公司、新亚强硅化学股份有限公司过会;7月20日，国金证券保荐的深圳欧陆通电子股份有限公司过会;7月22日，国金证券保荐的广东蒙泰高新纤维股份有限公司过会;8月6日，国金证券保荐的浙江松原汽车安全系统股份有限公司过会;8月7日，国金证券保荐的常州澳弘电子股份有限公司过会;8月11日，国金证券保荐的仲景食品股份有限公司过会;9月3日，国金证券保荐的华安鑫创控股(北京)股份有限公司过会;9月4日，国金证券保荐的青岛冠中生态股份有限公司过会;9月28日，国金证券保荐的浙江春晖智能控制股份有限公司过会。

恒帅股份主要从事车用微电机及以微电机为核心组件的汽车清洗泵、清洗系统产品的研发、生产与销售，致力于成为全球领先的汽车微电机技术解决方案供应商。

截至招股说明书签署日，恒帅投资直接持有公司71.45%的股份，系公司控股股东。公司实际控制人为许宁宁、俞国梅，两人为夫妻关系;其中，许宁宁通过控制恒帅投资间接控制公司71.45%的股权，通过控制宁波玉米而间接控制公司4.74%的股权;俞国梅直接持有公司23.82%的股权。许宁宁及俞国梅两人直接和间接合计控制公司100%的股权。

恒帅股份拟在深交所创业板公开发行不超过2000.00万股(含2000.00万股，不含行使超额配售选择权发行的数量)，占本次发行后发行人总股本的比例不低于25%(以中国证监会同意注册后的数量为准)。发行人和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售数量不得超过本次发行规模的15%。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。恒帅股份拟募集资金6.16亿元，其中1.81亿元用于年产1954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目，4.35亿元用于新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目。

上市委会议提出问询的主要问题：

1.发行人实际控制人直接及间接控制发行人合计100%的表决权。请发行人代表说明在完善法人治理方面的具体措施。请保荐人代表发表明确意见。

2.请发行人代表结合产品结构、产品价格变动趋势、研发投入及对海外市场的依赖情况说明未来收入的稳定性及维持市场竞争力的具体措施。请保荐人代表发表明确意见。

需进一步落实事项：

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