中证网讯贝因美(002570)4月18日早间发布关于董事会换届选举的提示性公告。公司第六届董事会将于2018年5月11日任期届满,将进行董事会换届选举。
公司第七届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
本次换届选举采取累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
公司同时发布关于监事会换届选举的提示性公告。
今年1月21日,贝因美发布业绩修正公告,将2017年归属于上市公司股东的净利润从此前预计的亏损3.5-5亿元,下调至预计亏损8-10亿元。值得关注的是,对于贝因美发布的业绩修正公告,公司9位董事中,包括副董事长何晓华、独董刘晓松以及来自恒天然派驻的JohannesGerardusMariaPriem和朱晓静在内的4位董事均表示,不能保证信息披露内容的真实、准确和完整。
2月5日,贝因美收到独立董事刘晓松的书面辞职报告,除了因个人工作原因申请辞去第六届董事会独立董事职务,刘晓松还一并辞去了公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务。
